ROMA – Il nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Frosinone ha scoperto una maxi evasione fiscale di 115 milioni di euro al termine di un’operazione denominata ‘Money River’. Le Fiamme gialle hanno individuato il responsabile nei confronti del quale sono scattate misure di prevenzione patrimoniale. Sequestrati immobili per 7 milioni di euro tra lussuose ville a Roma e in Sardegna e un appartamento a Ferentino, nel Frusinate.
Tra i beni immobili sequestrati c’e’ una splendida villa sul mare di Stintino, in Sardegna, e un appartamento stimato 3,5 milioni di euro in un palazzo in via Flaminia a Roma dove risiedono diversi personaggi dello spettacolo e dove si arriva dopo aver attraversato un enorme parco con numerose statue d’epoca. Â Â Le indagini erano partite da una verifica fiscale condotta nei confronti di una societa’ operante nel settore del commercio all’ingrosso di elettrodomestici e prodotti hi-tech, la quale intratteneva rapporti con operatori sammarinesi senza presentare le dichiarazioni dei redditi. L’operazione ‘Money River’ si e’ conclusa con 17 persone denunciate per reati fiscali.
Le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Frosinone sono cosi’ riuscite a individuare un reticolo di quindici societa’, impegnate in diversi settori e con sede in tutto il territorio nazionale. Facevano capo a un 56enne romano con numerosi precedenti penali e avevano omesso di presentare le prescritte dichiarazioni fiscali o avevano dichiarato ricavi notevolmente inferiori a quelli effettivamente conseguiti. Dagli accertamenti della Finanza e’ emerso che il responsabile legale delle societa’ era sempre un prestanome nullatenente.