I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Milano hanno arrestato, su esecuzione di un’ordinanza del gip di Milano, un manager di una società operante nel settore del gas, con l’accusa di riciclaggio internazionale di denaro proveniente da una truffa che ammonta a circa 16 milioni di euro.
Le indagini hanno individuato un flusso di denaro riciclato di oltre 755 mila euro, derivante dalla truffa messa in atto da un avvocato ai danni di un’importante società attiva nel mercato della distribuzione del gas. Nell’ambito dell’inchiesta sono anche stati sequestrati somme e beni per un valore corrispondente al denaro riciclato e sono state perquisite sedi di società e abitazioni. I finanzieri sono arrivati all’arresto dell’amministratore della società dopo che lo stesso si era reso irreperibile per un lungo periodo.