TORINO – E' indagato per i reati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori l'uomo di 55 anni che, pur avendo dichiarato al fisco di essere ''nullatenente'', ha tentato di 'importare' in Italia un milione e mezzo di euro utilizzando gli strumenti normativi dello scudo fiscale.
Insieme a lui e' indagata, dalla Procura della Repubblica di Torino, anche la sua compagna, una donna russa incensurata, nei riguardi della quale sono stati ipotizzati gli stessi reati.
L'inchiesta e' stata avviata dalla Procura torinese sulla base dei risultati delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino. L'uomo, in particolare, ha numerosi precedenti per truffe, tramite le quali – secondo gli investigatori – avrebbe realizzato il patrimonio accumulato all'estero.