ROMA, 15 MAG – L'Isvap ha emanato un nuovo regolamento in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo in campo assicurativo, che da' attuazione a un precedente decreto legislativo disciplinante la materia nel piu' ampio settore finanziario.
Il Regolamento interviene sull'organizzazione, sulle procedure, sulle articolazioni e sulle competenze delle funzioni aziendali di controllo, che tengono conto della specificita' della materia dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. In particolare e' previsto che le imprese istituiscano, nell'ambito delle funzioni di controllo, con carattere di assoluta novita', la funzione antiriciclaggio.
L'organizzazione della funzione dovra' essere formalizzata con una specifica delibera dell'organo amministrativo e la sua attivita' dovra' essere periodicamente sottoposta a verifiche di audit da parte degli organi di revisione interna. Inoltre e' previsto che le imprese nominino con delibera dell'organo amministrativo un responsabile dell'antiriciclaggio che deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalita', oltre a non avere incarichi operativi e non dipendere gerarchicamente da chi ha funzioni operative.
Le segnalazioni di eventuali operazioni sospette pervenute da dipendenti, da collaboratori, dagli intermediari costituenti la ''rete distributiva diretta'' (agenti, banche, sim, poste e produttori diretti dell'impresa) nonche' dai broker, dovranno essere valutate dal legale rappresentante, ovvero da un suo delegato.