La lettera datata 16 settembre 2010: รจ il ministro della Giustizia di Santa Lucia, L. Rudolph Francis, che scrive al capo del governo e ministro delle Finanze dell’isola dei Caraibi, Stephenson King, per comunicargli che il titolare delle societร Printemps Ltd e Timara Ltd รจ proprio Tulliani junior.
Ecco la traduzione integrale:
Caro Primo Ministro, in base alle informazioni ricevute su una possibile pubblicitร negativa, ho richiesto al Direttore dei Servizi Finanziari di indagare su una rete di societร . La nostra richiesta รจ dovuta a recenti notizie stampa su giornali internazionali, che coinvolgono societร sotto la giurisdizione di Santa Lucia, e nell’interesse della conformitร rispetto a quanto stabilito dalle nostre leggi e regole per il settore offshore. Abbiamo messo al sicuro alcune informazioni riguardo le societร coinvolte nelle operazioni.
Il nostro obiettivo principale รจ stato quello di determinare come operavano le societร in relazione alle nostre leggi e ai doveri degli agenti. Con questo scopo e tenendo a mente la protezione della nostra giurisdizione e del nostro territorio, abbiamo indagato sulle seguenti societร : Printemps Ltd, Timara Ltd e Jaman Directors Ltd. Queste societร solo legate all’acquisto di un appartamento, che era di proprietร di un partito politico italiano, che si trova a Monaco.
Queste compagnie sembrano condividere lo stesso agente, Corporate Agent (Santa Lucia) Ltd, cosรฌ come lo stesso indirizzo al numero 10 di Manoel Street , Castries, Santa Lucia. Mentre la Jaman Directors Ltd agiva come responsabile sia di Printemps Ltd che di Timara Ltd รจ stata rimpiazzata da Corporate Management Ltd e comunque i suoi azionisti sono rimasti nominalmente gli stessi di Corporate Management Nominees.
ร stato inoltre confermato che Corporate Management Nominees inc e Corporate Management St. Lucia Limited agivano su ordine di Mr. James Walfenzao di Corpag Services Usa di Miami, Florida, e Mr. Anthoine Izeelar della Jasaon Sam a Monaco. In relazione agli obblighi degli agenti registrati a Santa Lucia, una richiesta di informazioni era stata formalizzata ai corrispondenti della Corpag Service Usa.
I corrispondenti, tramite Mr. James Walfenzao, hanno replicato di aver condotto un’indagine sulla situazione e ordinato una visita a Monaco al Notaio Paul Luis Aureglia che era stato il responsabile del passaggio della proprietร , che era stata ereditata dal partito politico in Italia e poi trasferita alla Printemps Ltd e alla Timara Ltd. L’indagine dal notaio รจ stata condotta per determinare perchรฉ il prezzo del trasferimento รจ stato cosรฌ basso rispetto al prezzo di mercato della proprietร all’epoca.
Dai documenti arrivati dai corrispondenti รจ stato anche possibile accertare che il beneficiario della compagnia รจ il signor Giancarlo Tulliani che ha ricevuto istruzioni sulla compagnia utilizzando i servizi di Jasaon Sam e di Corpag Services Usa.
Le nostre indagini restano in corso in prospettiva di una decisione finale.